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  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称兴化化工）为了确认和保证后期生产装置的安全平稳运行，按照计划于2025年6月29日进行例行停车检修，预计停车34天，详细的细节内容详见2025 年7月1日披露的《关于子公司兴化化工例行停车检修的公告》（公告编号：2025-023）。

  停车检修期间，兴化化工更换了甲胺装置催化剂、甲醇装置分离器滤芯、乙醇装置催化剂及热电偶等，对硫回收装置进行提标改造，维修保养了大型运转设备并对部分设备做清洗消漏，为生产系统后续“安、稳、长、满、优”运行筑牢基础。截至本公告披露日，兴化化工已完成全部检修计划，并于2025年8月6日全面恢复生产运行状态。

  公司选定的信息公开披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（），公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年8月1日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2025年8月6日12:00，会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，同时结合陕西省国资委《关于转发国务院国资委〈深化国有企业监事会改革实施方案〉》（陕国资发〔 2024〕 92 号）的要求，对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程（2025年8月）》详见巨潮资讯网（）。

  公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则（2025年8月）》，内容详见巨潮资讯网（）。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（）上及刊登在2025年8月7日《证券时报》《中国证券报》上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-028）。

  以上第1、2、3、4项议案须提交公司2025年第二次临时股东会审议，其中第1、2、3项议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2025年8月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年8月22日9:15～15:00 期间的任意时间。

  本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票（现场投票能委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年8月15日（星期五）。

  于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东能以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

  2、上述议案1、2、3为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

  3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的另外的股东）权益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

  （2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后利用互联网投票系统投票，不可以通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东会，需要出示本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。

  （4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；

  （5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传线前公司收到传真或信件为准），公司不接受电线、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。

  本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称为“兴化投票”。

  4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、本次股东会的互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月22日9:15～15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席陕西兴化化学股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。